У Дніпрі викрили масштабну шахрайську схему з депозитами на понад 50 млн грн

Правоохоронці Дніпра розкрили складну шахрайську схему, завдяки якій з депозитних рахунків клієнтів одного з банків незаконно списали понад 50 мільйонів гривень.

За даними слідства, організовану групу очолював директор банківського відділення, який передавав інформацію про клієнтів та їхні депозити спільникам. Використовуючи фіктивні судові рішення та підроблені виконавчі документи нотаріусів, двоє приватних виконавців організували примусове списання коштів.

За інформацією обласної прокуратури, дії шахраїв виглядали так:

• Директор відділення банку передавав відомості про клієнтів та їхні депозити іншим учасникам групи.
• Двоє підозрюваних у статусі приватних виконавців відкривали незаконні виконавчі провадження на основі підроблених судових рішень.
• Списані кошти переводилися на рахунки довірених осіб.
• Ще один учасник займався пошуком цих осіб та організацією обготівковування коштів.

Встановлено, що протягом двох років шахраї здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень.

Директору банківського відділення та організатору пошуку довірених осіб інкримінують шахрайство у великих розмірах, в умовах воєнного стану та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Приватним виконавцям, окрім шахрайства, закидають службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, які завдали значної шкоди (ч. 4, 5 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили документацію, зокрема оригінали підробних виконавчих проваджень, а також комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність групи.

Досудове розслідування ведуть слідчі ГУНП у Дніпропетровській області за підтримки Управління протидії кіберзлочинам.

“Встановлено, що впродовж двох років учасники схеми здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень”, – зазначили в прокуратурі.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, усі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в судовому порядку.