У Дніпрі викрили шахрайську мережу кол-центрів, що ошукала громадян ЄС на 12 мільйонів гривень

Українські та чеські правоохоронці спільними зусиллями припинили діяльність масштабної шахрайської схеми. Зловмисники організували низку кол-центрів, через які ошукали громадян країн Євросоюзу майже на 12 млн грн.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, спецоперація проводилася в рамках роботи міжнародної слідчої групи, до якої увійшли представники Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління Нацполіції, Департаменту карного розшуку та чеські правоохоронці. Спільні дії дозволили не лише ліквідувати злочинну мережу, а й встановити всіх її учасників.

Організатором шахрайства виявився мешканець Дніпра. Саме він створив злочинне угруповання, до якого залучив спільників із різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови. Кол-центри працювали у Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях. Оператори телефонували за кордон, представлялися банківськими працівниками та переконували європейців переказати кошти нібито для захисту від несанкціонованого доступу або придбати криптовалюту. Таким чином вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах.

Наразі організатору та ще п’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні й участі в злочинній організації, а також у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Троє підозрюваних громадян України затримані в порядку ст. 208 КПК.

Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири автомобілі преміум-класу та інші речові докази. Відомо також, що раніше у рамках слідства затримали громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких екстрадували.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі продовжують встановлювати всі обставини та можливих потерпілих від шахрайської схеми.